B圈OTC交易注意事项

简单说一下OTC交易的注意事项。我哥先说一下卡死的根本原因。众所周知，黑钱的主要来源有：

1.电信诈骗、赌博和跑分等资金

2. 非正规交易所上市的传销币或各种板块

说到这里，可能有人会问，为什么我进行OTC交易后时间长了会出现卡冻结的问题。这里我将说明OTC交易中的卡冻结问题存在严重的滞后性。 ，因为你从法币交易中收到的钱是通过非法渠道获得的赃款，但因为受害人暂时没有发现自己受骗，也没有第一时间去公安机关报案，所以在这个时候，它不能被定义为我们。嘴里说的“黑钱”，直到有一天，屠猪锅关上门跑了，受害人才恍然大悟，“妈的，我被砍了”，才知道报案，直到警察叔叔打开了案子，发现了。在我们的头上，它会导致每个人以后都被冻结。

所以这个问题是整个行业都难以解决的问题。虽然各大交易所一直在努力完善平台的风控，但最重要的是用这种方式震慑不法分子。其实大家都明白，币安N+1提现最大的作用其实就是震慑和威慑，所以要做到真正的安全，这条路还需要走很长的路

你要知道，在OTC市场中，交易量最大的币种一定是大家熟知的USDT，其次是比特币。粗略估计，U 和 BTC 在 OTC 市场的份额约为 99%。交易量，而U的交易量最大，因为稳定币有很多其他币种无法达到的天然稳定性，可以用于资产保值、交易、对冲，所以USDT是我们喜欢的，犯罪分子喜欢的，所以冻结卡的主要来源是USDT区

OTC交易注意事项如下：

1.您需要准备一张专用卡，用于存取资金。资金流将被感染。互相转账只会让自己的卡全部冻结，给自己添麻烦。另外，不要使用工资卡。取款被这样冻结后，不仅会影响你的生活，还会影响你的工作

2.在使用银行卡做黄金准备之前，你应该测试一下你的银行卡是否还能正常使用。

3. 在交易所交易时比特币出金洗钱，我们有时会发现首盘的价格与其他价格相比尤为突出。这种情况下的商家一般都不是从正确的方式来的，虽然交易所对商家有权利。审计和平台风控的义务仍将被他人掌握。反洗钱是银行无法解决的问题，我们不能强加给交易所。

4.对于商户的筛选，一般来说，时间越长，商户越安全。能在这个市场上生存的人，必须有两把刷子。与此类商家交易可以大大降低风险。 ，这大概属于中年男人的稳定，不要为了价格和那些新认证的商家交易

5.所有交易都应该在OK、火币等大平台进行交易。如果有问题，您可以随时联系他们进行调查，并协助警方解决问题。不要在微信和OTC群里交易，否则会有问题。问题可能是您将被指控犯有您在这个年龄不应该犯的罪行

6. 法币交易后，请勿提取现金。物理隔离很容易导致上门拜访。当警察叔叔问你的时候，你会让自己很被动

7. 最后一个是关于解冻的。当你发现你的银行卡被冻结时，你应该耐心等待三天。如果三天后还没有解冻，哥哥建议大家主动报警。一般来说比特币出金洗钱，工作认真、品行端正的币友很容易解冻。此外，还有另一种退款方式。如果涉及金额不大，需要紧急解冻，可以退款。其实也是一个比较好的解决方案（前提是不能以退赃名义办理退款）

还有一个大家比较关心的反向冻结。通常人们听到鲸鱼后会吃掉它。事实上，您不必担心这一点。 1994年以后，我遇到倒车的情况，基本上很少，一两个可能一年才发生一次，受影响的人会发现很快就会解冻。其实大部分人被冻的主要原因是因为交叉感染

这些是OTC交易初学者经常踩的坑。交易时，注意一些事情可以规避很多风险。如果你想在这个市场上赚大钱，你应该先让自己活下去，不要错过了。死在契约手上是XQ安排的